خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

نوبخت: موضوع رفع مشکل ایران در اف‌ای‌تی‌اف مربوط به نظام است

معاون رئیس‌جمهور گفت: موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.  سرنوشت مصوبه CFT در هاله ای از ابهام قرار دارد. …

ادامه مطلب

۸۰ درصد پولشویی جهان در امریکا و اروپا است

دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته بود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا …

ادامه مطلب

موگرینی: طرح کانال پرداخت مالی مستقیم با ایران طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود

جامعه نو : موگرینی گفت : اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است طرح خود برای ایجاد یک کانال مالی برای حفط تعامل تجاری با ایران و دور زدن تحریمهای آمریکا را اجرایی کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند این سیستم را اجرا کنند آنقدر که اکنون بر ایجاد این سیستم …

ادامه مطلب

لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است/ نگرانی‌های موجود ناشی از عدم توجه به «حق شر‌ط‌ها» است

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانک‌داری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.

جامعه نو:لعیا جنیدی معاون حقوقی ئیس جمهور، درباره تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح  چهارگانه که CFT یکی از آن‌هاست همگی درباره یک …

ادامه مطلب

لایحه الحاق ایران به CFT تصویب شد/۵۳ درصد نمایندگان موافق بودند

مجلس

جامعه نو :لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستورکار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با رای نمایندگان تصویب شد. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تصویب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی اظهارات …

ادامه مطلب